潮州市中級人民法院地處潮州市湘橋區(qū)，成立于1992年，下轄潮安、饒平、湘橋、楓溪4個基層法院。內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭(與審判管理辦公室合署)、執(zhí)行局、研究室、辦公室、信息技術(shù)科、司法行政裝備管理科、機關(guān)黨委辦公室、紀檢監(jiān)察室、政治處、法警支隊等17個機構(gòu)。全市法院目前核定編制442名，在編干警380名。
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8月25日，最高人民法院召開新聞發(fā)布會，發(fā)布最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合出臺的《關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》，同時公布六個依法懲治此類犯罪的典型案例。其中，廣東省饒平縣人民法院審理的“詹某某掩飾、隱瞞犯罪所得案”，成為此次廣東省唯一入選案例，為司法實踐中同類案件的辦理提供了重要參考。
該案的被告人詹某某，是饒平縣鑫某福珠寶店店主。早在案件發(fā)生前，當?shù)陠T向其匯報有人員大額購買黃金首飾的行為存在異常時，詹某某并未警惕，反而出于牟利心理，指使店員繼續(xù)向這些可疑人員出售黃金首飾，甚至主動與可疑人員建立手機聯(lián)系，每當對方計劃前來大額購金前，還會提前通知店員做好準備。
時間來到2022年2月，詹某某用于接收客戶購金款的本人銀行卡因流入涉詐資金被外地公安機關(guān)凍結(jié)，公安機關(guān)明確告知詹某某他人購金款系電信詐騙犯罪所得，詹某某協(xié)助調(diào)查并退贓。
但詹某某并未真正吸取教訓。僅僅一個月后，2022年3月至4月，詹某某明知他人使用犯罪所得到其店內(nèi)大額購買黃金首飾以便迅速洗白、轉(zhuǎn)移資金，仍繼續(xù)配合可疑人員完成交易，收到購金款共計600余萬元，已查明均系電信詐騙犯罪所得，涉及91名詐騙被害人。
公安機關(guān)抓獲詹某某后，詹某某積極協(xié)助公安機關(guān)追查犯罪，確保已售出的黃金首飾被及時扣押，至本案二審判決時，扣押在案的贓款及黃金首飾折合人民幣500余萬元，上游犯罪被害人的絕大部分損失得以挽回。
案件進入司法程序后，廣東省饒平縣人民檢察院以被告人詹某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向饒平縣人民法院提起公訴。
饒平縣人民法院經(jīng)審理認為，本案可疑人員大額購買黃金首飾的交易方式明顯異常，只報一個購金總金額，由店員確定購買黃金首飾的數(shù)量，付款時一邊與他人手機交流，一邊指示換用多張銀行卡分散刷卡支付；詹某某與可疑人員建立手機聯(lián)系，并在被公安機關(guān)明確告知他人購金款涉詐后仍繼續(xù)交易。
詹某某明知他人利用大額黃金交易方式轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍配合交易，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴重。根據(jù)其犯罪行為及積極協(xié)助追贓挽損等情節(jié)，認定被告人詹某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬元。宣判后，詹某某提出上訴，二審維持一審判決。
近年來，犯罪分子利用大額黃金交易實施掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，已在全國多地蔓延，成為此類犯罪中一種新的常見手法。潮州法院表示，這起案例凸顯了司法機關(guān)對追贓挽損工作的重視。從案件偵查到審判的整個流程中，追贓挽損始終被貫穿其中，最終追回500余萬元贓款贓物，最大限度減少被害人的損失，這不僅是對犯罪行為的有力打擊，更彰顯司法機關(guān)以人民為中心的鮮明立場。
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